یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی در خصوص پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری این کشور به آن ها بدهد.
کد خبر: ۲۲۱۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
حسینعلی امیری:
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: دولت صرف نظر از مباحث بین‌المللی، لایحه مبارزه با پولشویی را براساس نیاز و ضرورت‌های داخلی ارائه کرده است.
کد خبر: ۲۲۱۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۲۲۱۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه قانون پولشویی تصویب کردند که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره شود و افشای اسناد برای استفاده شخصی را نیز مشمول مجازات دانستند.
کد خبر: ۲۲۰۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت :
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : نبود شفافیت مالی ، تهدیدی جدی برای مبارزه با پولشویی در کشور است .
کد خبر: ۲۲۰۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
با موافقت نمایندگان ؛
نمایندگان مردم در خانه ملت، تعاریف پولشویی را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۱۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی ، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست این اداره برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توصیف کرد.
کد خبر: ۲۱۹۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در لایحه مبارزه با پولشویی ساختار عملیاتی برای مبارزه با این معضل تعریف کرده است.
کد خبر: ۲۱۹۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین دولتی است که ۱۶ عضو دارد و هدف آن بررسی روند پولشویی در دنیا است.
کد خبر: ۲۱۸۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر نهادها و شخصیت‌هایی که در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان عضو شورایعالی مبارزه با پولشویی مشخص شده بودند، دادستان کل کشور نیز به اعضای این شورایعالی اضافه شد.
کد خبر: ۲۱۸۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی ، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۲۱۸۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم ها، این سوال وجود دارد که نسل جدید تحریم ها چه تفاوت مهمی با تحریم های نسل قبلی دارد؟
کد خبر: ۲۱۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از ۱۰ دی امسال تا ۱۲ اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد.
کد خبر: ۲۰۹۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.
کد خبر: ۲۰۹۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
وکیلی مطرح کرد
یک کارشناس بانک گفت: سامانه"نیما" برای ساماندهی معاملات ارزی عملیاتی شده که هدف از آن، تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز است.
کد خبر: ۲۰۹۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۱۹۹۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگ است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند، گفت: در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دوستان و آشنایان اشتباه است.
کد خبر: ۱۹۶۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برقراری روابط با ۲۸۶ بانک خارجی؛
تعداد روابط کارگزاری از سال ۹۴ با وجود محدودیت‌های آمریکا به ۸۰۸ رابطه با ۲۸۶ بانک خارجی رسیده و در واقع از نظر تعداد بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، به زمان پیش از تحریم‌ها بازگشته‌ایم.
کد خبر: ۱۹۶۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شود.
کد خبر: ۱۹۳۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به مهلت اعلام شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (اف.آ.تی.اف)، مجلس بررسی سریع لوایح مبارزه با تروریسم و پولشویی را در دستور دارد و گروه مشترکی از کمیسیون های اقتصادی و قضایی موضوع را پیگیری می کند.
کد خبر: ۱۹۳۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲