تابش:
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر من هدف از انتقادها به وزیر امور خارجه مساله 'سی اف تی' و همان لوایح مقابله با پولشویی است که از افکار عمومی دور بماند و کم اهمیت شود.
کد خبر: ۲۶۲۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
مبارزه با پولشویی، FATF، حمله به ظریف و چند داستان دیگر
« پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۲۶۲۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد.
کد خبر: ۲۶۲۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تدوین تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه خبرداد و گفت: تقاضای استیضاح «محمد جواد ظریف» به دلیل ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین شد و امضاهای آن از امروز جمع آوری می شود.
کد خبر: ۲۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی ، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است.
کد خبر: ۲۶۱۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
هنوز یک علامت سوال باقی مانده و آن بر سر معمای رفتارهای دوگانه است. در حقیقت ظریف موضوع جدیدی را مطرح نکرد و تا امروز چندین بار مستقیم و غیر مستقیم به بحث پولشویی در کشور اشاره شده اما برای همین حرف تکراری چنان جنجالی به پا می‌شود که گویا اطلاعات محرمانه‌ای فاش شده است.
کد خبر: ۲۶۱۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد.
کد خبر: ۲۶۱۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مسیر دشوار دولت در تصویب لوایح چهارگانه مشهور به FATF، با هدف شفاف سازی مالی و ایجاد اعتماد جهانی به سیستم اقتصادی کشور؛ به صورت هفتگی با موانع متنوعی رو به رو می شود از پاسخ دیرهنگام نهادهای تصمیم گیر تا هجمه هایی هنگام واقع گویی وزیرخارجه.
کد خبر: ۲۶۱۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
دو منبع وابسته به اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه همچنان در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانک ها به منظور مقابله با پولشویی اختلاف نظر دارند.
کد خبر: ۲۶۱۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.
کد خبر: ۲۵۹۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی به‌کار می‌رود که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های زیادی شامل قاچاق مواد مخدر، قمار، فحشا، اخاذی و ... طی روندی در مجاری قانونی قرار گرفته و پاک شود.
کد خبر: ۲۵۹۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
کد خبر: ۲۵۸۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.
کد خبر: ۲۵۷۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند.
کد خبر: ۲۵۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
تارنمای گروه ویژه اقدام مالی خبر داد که اجلاس این سازمان از فردا(یکشنبه)و به مدت شش روز در پاریس برگزار شده و مقام های بیش از 200 کشور به بحث و بررسی موضوع های تعیین شده می پردازند.
کد خبر: ۲۵۴۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقاء خواهد داد.
کد خبر: ۲۵۴۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.
کد خبر: ۲۵۲۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۲۵۲۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد؛
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
کد خبر: ۲۵۰۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.
کد خبر: ۲۵۰۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳