رئیس شورای تهران:
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.
کد خبر: ۲۶۹۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
کد خبر: ۲۶۷۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
هشدار جدی به مردم؛
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی برای اقدام به پولشویی شده که صاحبان این حساب‌ها را مشمول مجازات این جرم می کند.
کد خبر: ۲۶۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون حقوقی رییس‌جمهور؛
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به تصویب لوایح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اصلاح قانون مقابله با پولشویی در دستور کار است و دیروز در مجمع تشخیص در این زمینه جلسه داشتیم.
کد خبر: ۲۶۶۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کد خبر: ۲۶۵۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات عنوان کرد:
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات گفت: کلان داده در حوزه بانکی کاربردهای گسترده و کاربردی دارد که از جمله آن می‌توان به تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنش‌های بانکی اشاره داشت.
کد خبر: ۲۶۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدید چک‌های تضمین شده را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با الزام به دریافت مشخصات ذی‌نفع و همچنین فاقد اعتبار بودن انتقال چک، می‌توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان‌یافته‌تر شود.
کد خبر: ۲۶۵۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
روحانی اعلام کرد؛
رییس جمهور اعلام کرد که روسای قوا به اتفاق لوایح چهار گانه مرتبط با پولشویی (FATF- گروه ویژه اقدام مالی) را تایید کرده اند.
کد خبر: ۲۶۵۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
نماینده مجلس:
نماینده مردم خدابنده در مجلس درباره موضع گیری های اخیر در ارتباط با وزیر امور خارجه گفت: شما که این اندازه دلسوز مملکت هستید، دنبال مافیای پشت پرده باشید و آن را کشف و با آن مبارزه کنید، باحمله به موفق ترین وزیر بعد از انقلاب، جز اینکه دشمنان را دلشاد کنید، راه به جایی نخواهید برد.
کد خبر: ۲۶۵۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد : روزنه‌های فسادزا و پولشویی باید شناسایی شود.
کد خبر: ۲۶۴۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است. هر اندازه درنقل و انتقالات بانکی شفاف عمل کنیم ؛ افزایش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۲۶۴۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید: مخالفان دولت، مبارزه با پولشویی را به زمین سیاست کشانده اند؛ این رویکردها، خودزنی، خودتحریمی و بهانه دادن به دست بدخواهانی است که می خواهند ایران را «بهشت پولشویی دنیا» معرفی کنند.
کد خبر: ۲۶۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
در یک ماه گذشته دو برنامه بانک مرکزی برای مدیریت جریان نقدینگی در کشور و مبارزه با پولشویی اجرایی شد و اثر کاهنده خود را بر نرخ ها در بازار ارز گذاشت.
کد خبر: ۲۶۴۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.
کد خبر: ۲۶۴۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
در حالی که سه سال پیش در پی بازداشت چند تبعه لبنانی در فرانسه به اتهام پولشویی و قاچاق مواد مخدر، رسانه های غربی موج حملات سنگینی در اتهام زنی به حزب الله لبنان را راه اندازی و هدایت می کردند، دادگاه فرانسه سرانجام حزب الله را از این اتهامات تبرئه کرد.
کد خبر: ۲۶۴۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
قاچاق یکی از مصادیق پولشویی است؛ از قاچاق سلاح و مواد مخدر تا سیگار و مواد دخانی، کسانی هستند که قانون را دور می زنند و بی صدا پول های کثیف را به چرخه قانونی سرازیر می کنند و البته با جان انسان ها بازی می کنند. بازی مرگ با پول کثیف.
کد خبر: ۲۶۳۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
برکناری ظریف با این سطح محبوبیت در کشور و این میزان شهرت در محیط بین‌المللی، آن هم به خاطر اذعان به وجود پولشویی در کشور، برگ زرینی در پرونده کاری ظریف ثبت خواهد کرد که چند دهه فعالیت دیپلماتیک وی با آن برابری نمی‌تواند بکند!
کد خبر: ۲۶۳۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
مذاکره‌کننده ارشد FATF ممنوع‌الخروج نیست
یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد ادعاهای روزهای اخیر نمایندگان مخالف دولت درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز پولشویی این وزارتخانه و از جمله ممنوع الخروجی وی را تکذیب کرد.
کد خبر: ۲۶۳۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۶۳۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است.
کد خبر: ۲۶۲۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳