مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی ، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۱۹۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
مقام بانک مرکزی:
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۹۲۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی ، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.
کد خبر: ۱۹۲۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
بانک «جی پی مورگان چیس» به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی دولت سوییس به نقض شدید مقررات ضد پولشویی در سوییس متهم شد.
کد خبر: ۱۹۱۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
کد خبر: ۱۹۰۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
حمید تهرانفر تصریح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.
کد خبر: ۱۸۹۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
در جلسه هیات دولت؛
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد.
کد خبر: ۱۸۳۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
رئیس کل بانک مرکزی از بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دولت خبر داد و اعلام کرد که لایحه آن به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
کد خبر: ۱۸۳۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
بانک مرکزی:
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۸۳۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
بانک مرکزی «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۸۳۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رونمایی شد.
کد خبر: ۱۸۲۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
مشاور وزارت صنعت و معدن:
مشاور امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث مبارزه با پولشویی در کشور تا کنون مغفول مانده بوده اما باید با کمک بخش خصوصی وارد عرصه مبارزه با این پدیده شویم.
کد خبر: ۱۸۱۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه این بانک در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی ، گفت: تلاش ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود.
کد خبر: ۱۷۴۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای بالادستی، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۱۷۳۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد.
کد خبر: ۱۷۱۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
آژانس اطلاعات مالی استرالیا بعداز انجام تحقیقات از تراکنش‌های «کامن ولث» به مدارکی که نشان دهنده نقض قوانین پولشویی این کشور توسط بزرگ ترین بانک استرلیا باشد، دست نیافت.
کد خبر: ۱۶۹۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در این سازمان گفت: با کمک این دفتر توانستیم در سال ۹۵ بیش از ۳۰۰ هزار مودی جدید را شناسایی کنیم.
کد خبر: ۱۶۲۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
دولت یازدهم از ابتدای کار خود، در کنار سیاست های اقتصادی مبنی بر توسعه، اقدامات گسترده ای در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی در دستور کار خود قرار داد، اقداماتی که یک به یک آن در راستای برگرداندن قطار اقتصاد ایران روی ریل، پس از هشت سال انحراف بود.
کد خبر: ۱۵۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش اختصاصی تحلیل کرد
صندوق بین‌المللی پول در تحلیل جامع خود از اقتصاد ایران ضمن به‌روز کردن آمارهای متغیرهای کلان از اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی کشور در پساتحریم را ارزیابی کرد. این نهاد پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال95 به 6/ 6 درصد برسد. این رقم در سال گذشته منفی 8/ 1 درصد بود.
کد خبر: ۱۴۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: ممنوعیت انتقال ارز، گشایش ال سی و صدور ضمانت نامه بعد از برجام، برداشته شد.
کد خبر: ۱۴۷۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴