جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین رییس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم را جهت تامین نظر شورای نگهبان مشخص کردند.
کد خبر: ۲۵۰۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۲۴۹۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۲۴۹۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
در سفر «ساجد جاوید» وزیر کشور پاکستانی اصل انگلستان به اسلام آباد و دیدار وی با مقامات پاکستان، دو طرف در خصوص استرداد مجرمان و مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی و پولشویی توافق کردند.
کد خبر: ۲۴۹۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.
کد خبر: ۲۴۹۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.
کد خبر: ۲۴۸۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۴۴۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
کد خبر: ۲۴۳۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته آینده انجام می‌شود؛
رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: هفته آینده بررسی خارج از نوبت لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس انجام می شود.
کد خبر: ۲۴۲۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
مدیر عامل بانک مسکن با بیان این که احراز هویت، یکی از اصول مورد توجه در جهت مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم است، بهره گیری از کارت ملی هوشمند را یک گام موثر در بهبود احراز هویت دانست.
کد خبر: ۲۳۷۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
رییس کل سازمان امور مالیاتی، هادی خانی را به سمت مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان منصوب کرد
کد خبر: ۲۳۷۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ابلاغیه جدید بانک مرکزی
بانک ملی ایران موظف شد در مواردی که ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد، ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده را تا زمان تعیین تکلیف نزد خود نگهداری کند.
کد خبر: ۲۳۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
عناصر باند پولشویی و سرقت از کسبه‌ها و بازاریان تهران توسط ماموران کلانتری ۱۱۳ بازار شناسایی و دستگیر شدند و پلیس به دنبال سرکرده اصلی باند است.
کد خبر: ۲۳۶۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معاون سازمان بورس:
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، کدهای مشکوک و ناشناخته معاملاتی شناسایی و از وقوع تخلفاتی مانند پولشویی در بورس جلوگیری می شود.
کد خبر: ۲۳۴۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین الملل را مشروط به رعایت الزاماتی دانست.
کد خبر: ۲۳۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۲۲۸۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.
کد خبر: ۲۲۷۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
مبارزه با پولشویی ، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251 تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
کد خبر: ۲۲۷۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس :
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی جهت تصویب نهایی مراحل پایانی خود را طی می کند.
کد خبر: ۲۲۴۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است.
کد خبر: ۲۲۱۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰