گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه 22 فوریه 2019 اعلام کرد این گروه در جلسه این هفته خود پس از بررسی اقدامات تهران، تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته و مهلت دیگری به این کشور داده است.
کد خبر: ۲۸۴۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد تا ماه ژوئن به ایران برای تکمیل تعهداتش فرصت می‌دهد.
کد خبر: ۲۸۴۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
یک کارشناس بانکی می‌گوید: امروز هر چه ضربه می‌خوریم به‌علت عملکرد عده‌ای از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به‌علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم؛ در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود.
کد خبر: ۲۸۴۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت؛
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی برای بانکداری خودمان و ارتباط با بانکداری بین الملی لازم است.
کد خبر: ۲۸۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کمیسیون اروپا در نظر دارد علی‌رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.
کد خبر: ۲۸۰۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
امارات متحده عربی چند سالی است که با کمک کشورهای غربی به پیشرفت های خوبی در زمینه اقتصادی دست یافته، اما در باطن این پیشرفت ها مسایلی نهفته که این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس را به بهشت خلافکاران تبدیل کرده است.
کد خبر: ۲۸۰۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه خوداظهاری در شبکه بانکی فراموش شده است، گفت: محدودیت در قوانین و مقررات دور زده می‌شود یا چالش‌هایی را برای برخی کسب و کارها ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۲۷۸۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
در روزهایی که برخی لوایح مبارزه با پولشویی ، آخرین مرحله سرنوشت خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرانند، مرور فعالیت‌های گسترده «ارتش سایبری مخالفان پالرمو» نتایج جالبی به‌دست می‌دهد.
کد خبر: ۲۷۸۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
توسعه‌پذیری روی امکان توسعه یا منع توسعه تأکید دارد؛ یعنی سیاست‌ها، قانون‌گذاری‌ها، طرز اجرای قوانین و احتمال اجرای کارآمد قوانین و مقررات، مواضع سیاسی بین‌المللی، تدبیر امور، توزیع دسترسی به فرصت‌ها و منابع، انصاف و بی‌طرفی و شیوه نظارت بر قراردادها می‌توانند موجب انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت فعالیت‌های مولد یا فعالیت‌های نامولد شوند که در نتیجه آن، سازمان‌های خلاق تولیدی یا سازمان‌های مافیایی بازتوزیعی شکل می‌گیرند.
کد خبر: ۲۷۸۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۲۷۷۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
رییس جمهور لایحه«الحاق یک تبصره به ماده(۶)قانون مبارزه با پولشویی »را که با قید دو فوریت در هیات وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.
کد خبر: ۲۷۷۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
برای اجرا؛
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۷۶۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو اشاره کرد.
کد خبر: ۲۷۴۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیه RFP سامانه جامع نظارتی مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۷۴۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
دولت بریتانیا برای جلوگیری از جرائم اقتصادی این منطقه که سالانه ۱۴.۴ میلیارد پوند است، گروه ویژه مبارزه با پول کثیف ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۲۷۴۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی ، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیه‌های گروه ویژه است.
کد خبر: ۲۷۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
معاون حقوقی رییس‌جمهور:
معاون حقوقی رییس‌جمهور با استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که این قانون برای اصلاح نظام بانکی و مجموعه روابط پولی و بانکی نیاز بود.
کد خبر: ۲۷۲۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
خبرگزاری رویترز در بازتاب تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: این اقدام در سایه تحریم ها، راه ایران برای تجارت خارجی را هموار می کند.
کد خبر: ۲۷۲۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
در نشست چالش های نیکوکاری در ایران امروز مطرح شد؛
معاون امور مشارکت های سازمان بهزیستی از فعالیت برخی موسسات خیریه در امور پولشویی خبر داد و البته از ایران خودرو و سایپا به خاطر بی توجهی به خانواده هزاران نفری که سالانه در تصادفات رانندگی کشته و معلول می شوند، انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۷۱۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۲۷۱۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰