رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد؛
تشکیل صدها پرونده مفاسد اقتصادی طی ایام نوروز در کشور
کد خبر: ۶۸۶۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند.
کد خبر: ۶۷۹۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
خودپرداز شخصی دستگاه‌هایی هستند که متعلق به موسسات مالی و تحت نظارت نیستند.
کد خبر: ۶۷۹۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ایران پیشتاز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و اقدامات ما فراتر از قواعد FATF است.
کد خبر: ۶۴۷۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند.
کد خبر: ۶۴۷۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است.
کد خبر: ۶۴۷۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳۸ پرونده پولشویی تشکیل شد
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی ،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۷۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
کد خبر: ۶۴۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.
کد خبر: ۶۴۷۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما بعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند.
کد خبر: ۶۴۷۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم، گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۶۴۶۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۳۷۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مضنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۶۳۴۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
لیست سیاه نداریم
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۶۳۱۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بنا به گفته‌ی کارشناسان، مزایای متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به مبارزه با فساد، پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار، شناسایی زمین‌های مازاد دولتی و ساماندهی مساله‌ی پیش‌فروش مسکن اشاره کرد.
کد خبر: ۶۳۰۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری بر فرهنگ‌سازی در لایه‌های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
کد خبر: ۶۲۴۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب اعلام کرد: ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۶۱۰۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز در کنار انجام تکالیف خود به یکی از محورهای مهم شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود، گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ همت (۴ساله) به سازمان مالیاتی ارسال شده که این روند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۵۹۶۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.
کد خبر: ۵۹۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی نسیت به تعلیق عضویت روسیه از نهاد FATF واکنش نشان داد.
کد خبر: ۵۹۰۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶